Binance и ограничения

AlexV

В теневом с 2008 г.
Команда форума
Модератор
Private Club
Старожил
Migalki Club
Регистрация
18/1/18
Сообщения
3.023
Репутация
8.597
Реакции
6.696
RUB
0
Сделок через гаранта
5
Депозит
1 000 рублей
Криптовалюта - это поистине лучшее изобретение последнего века, совсем недавно все говорили что крипта скам, сейчас же пришел mass adoption и даже Visa\Mastercard, которые в 2017 говорили что это скам и пирамида, в 2021 создают сервисы чтобы крипту можно было юзать для оплаты.
Но помимо хайпа, в индустрию завалилось и всевозможные контролирующие органы, которые начали вводить регуляцию и вводить ограничения владельцам крупных сервисов. Добрались и до Binance. За проблемами крипты кроются и политическая грызня, ведь это еще и война Coinbase vs Binance (США vs Китай). Поэтому где-то регуляторы делают послабления для Coinbase, а где-то давят на Binance.

Что же произошло за последнее время с Binance и как им приходится лизать жопу регуляторам, чтобы их не закрыли?
1. Анонсировали закрытие cross-chain моста.
Кроссчейн мост позволял прокачивать через кошельки бинанса неограниченное количество крипты без KYC, AML и каких-либо ограничений.
Были ограничения по сумме, но не по количеству транзакций.


2. В августе была введена обязательная верификация для торговли внутри площадки.
Новые пользователи Binance должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к продуктам и сервисам биткоин-биржи, включая внесение криптовалютных депозитов, торговлю и вывод средств. Действующим клиентам компания рекомендует завершить верификацию во избежание ограничений в доступе. Не прошедшим проверку биржа оставит только возможности вывода средств, отмены ордеров и закрытия позиций.

3. Запуск системы запросов в правоохранительные органы
Мы запустили систему запросов в правоохранительные органы (LERS), чтобы помочь нам эффективнее сотрудничать с государственными и правоохранительными органами для рассмотрения каждого конкретного случая, как того требует закон, в соответствии с нашими Условиями использования и действующим законодательством.

4. Привлечение высококвалифицированных специалистов по безопасности и налогам

Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, *****анием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов.

Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с *****анием денег. В Минфине Монахан отвечал за расследование уклонения от уплаты налогов и других финансовых преступлений, сообщила компания.

Binance наняла Марка МакГиннесса. Он занимал должность руководителя отдела развития международных отношений в Управлении финансового надзора Дубая (DFSA). МакГиннесс также был директором отдела развития международных отношений в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

Binance сообщила о назначении бывшего специалиста полицейской службы ЕС по даркнету Нильса Андерсена-Рёда на должность главы отдела аудита и расследований.

Binance наняла бывшего специального агента IRS Тиграна Гамбаряна в качестве вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям.
Гамбарян проработал в IRS более 10 лет. Он возглавлял несколько крупных расследований из сферы киберпреступлений, включая дело коррумпированных агентов ведомства, обвиняемых в краже криптовалюты знаменитого даркнет-маркетплейса Silk Road.


5. Binance запустила новый API, позволяющий клиентам отслеживать свои транзакции с криптоактивами для исполнения налоговых обязательств

И это только начало возможных закруток гаек. Вполне возможно, что Binance сдаст свои позиции (как и все остальные централизованные биржи).
Многие люди не хотят и не любят, когда в их жопу лезет правительство. Единственная причина, по которой биржи еще живы - это биткоин и фьючерсы.
Но для фьючерсов уже есть децентрализованный сервис dYdX, который не требует никаких верификаций, а для Bitcoin уже вышел протокол Taproot, который позволит создавать смарт-контракты на битке, позволяя менять его через DEX биржи, которые сейчас не требуют никаких верификаций. За DEX биржами определенно будущее.

 
Тем не менее, лимиты на Бинанс колосальные. При простейшей чистке, блокировку активов поймать не реально.
 
  • Теги
    binance криптовалюта
  • Сверху Снизу