• ОСТОРОЖНО ФЕЙКИ ФОРУМА!

    В сети появляются фейки нашего форума!

    Будьте бдительны!

    ВНИМАНИЕ НАШИ ДОМЕНЫ ТОЛЬКО

    PROBIV.CC = DARK.PROBIV.UNO = PROBIV.ONE

    В СЕТИ ТОР ДОМЕН ТОЛЬКО

    http://probivurpon3j7nbd4y3tp2mymsoq7ggi3wyiohzkhvrcvr6yx24svqd.onion

    Напоминаем, что АГ форума не просят деньги в мессенжерах! Все вопросы решаются через форум!

    Будьте внимательны!
  • Внимание !

    На ряде теневых форумов участились случаи взлома аккаунтов, приоритет у взломщиков имеют старые аккаунты и аккаунты с историей, продаются и аккаунты продавцов.

    Будьте внимательны, старайтесь проводить сделки через Гарант-сервис. Если Вы хотите приобрести услугу у продавца или у отлежавшегося аккаунта, требуйте провести сделку через гарант-сервис, при отказе сразу сообщайте АГ форума.

    Настоятельно рекомендуем:

    • Периодически менять пароли
    • Убирать галочку вхождение автоматом в браузере
    • Чистить куки и кеш браузера
    • Использовать двухфакторную аутентификацию
  • АФИША ФОРУМА

    Полезная информация для форумчан:

    Аттракцион бесплатных проверок

    (помогаем модераторам проводить проверки тем)

    Бесплатный сыр

    (раздел для искушённого пользователя)

    FAQ по форуму

    (все самое полезное в одном месте)

    Конкурсы

    (участвуй в конкурсах и получай призы)

Полезные знания «Да я тебя по кошельку эфира вычислю!» или OSINT методики при работе с Ethereum

Собака

Пресс-служба
Команда форума
Private Club
Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Команда форума
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
39.439
Репутация
59.170
Реакции
244.390
2beb148af7a458426cad8f2c0eaaa851.jpg

Ethereum (ETH) он же Эфириум (a.k.a. Эфир) - вторая по популярности криптовалюта в мире, а также платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающего на основе умных контрактов (смарт-контрактов).

Концепция второй криптовалюты была предложена ее создателем Виталиком Бутериным в конце 2013 года, а сеть была запущена 30 июля 2015 года. Но это дорогой читатель ты уже скорее всего знаешь и без меня :)

В данной статье мы рассмотрим простые методы и приемы исследования Ethereum, которые применяет в своей работе OSINT-специалист.

DISCLAIMER: Данная статья написана в ознакомительных целях и не является руководством к неправомерным действиям или обучающим материалом для сокрытия правонарушений.

Мы осознаем эффективность таких инструментов исследования криптовалют, как Chainalysis, CipherTrace, Elliptic и т.д. Однако, в наших статьях, мы всегда стараемся делать максимальный акцент на использование, доступных каждому, бесплатных источников данных.

Основным обозревателем блокчейна Ethereum является сервис Etherscan.

Ссылка:

0dce79d6f4427c09b18ea9af703fa1c8.png

Обязательно потратьте пару минут, чтобы зарегистрироваться на платформе, поскольку это откроет вам расширенные возможности по получению данных о транзакциях и криптокошельках Эфира.

Еще в 2020 году Etherscan запустил ИИ-систему внесения в черный список токенов и кошельков, ранее связанных с незаконными действиями.

В качестве альтернативных обозревателей можно порекомендовать:

Blockchair

Ссылка:

614d29354de771295045a7201cdd1364.png

Tokenview

Ссылка:

e39772ca5c847586768223c44fec24ac.png

Все указанные выше обозреватели страдают одной и той же болезнью - отсутствием встроенной системы визуализации транзакций Ethereum между криптовалюиными кошельками. Как итог – приходится работать с табличной информацией.

Исправить это досадное недоразумение можно при помощи сервисов:

Ethtective

Ссылка:

4a65f795adf819f4b852e136b898d0c4.png



GraphSense, но тут потребуется конкретно так потанцевать с бубном. Однако, если сможете достучаться до разработчиков, то есть возможность получить демо доступ к их облаку по модели SaaS.

Ссылка: ,

cf7d69c53b29a0726f018758779f3d27.png



Ну и конечно же Maltego CE с подключенным бесплатным модулем Tatum Blockchain Explorer, позволяющий исследовать транзакции таких криптовалют, как: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и Dogecoin.

Ссылка:

24ce5da3e2ed3f55287df05f84a9c62e.png



Переходим к идентификации криптокошельков Ethereum.

Официальными источниками данных о принадлежности того или иного кошелька являются обозреватель , а также, основанный на его данных, визуализатор .

ad7fe888b9fa200c835413751cb8e4aa.png

Кроме официальных источников, для сбора данных о принадлежности кошельков Эфириум, вы можете воспользоваться Google Dorks.

О том что такое эти ваши Google Дорки можно прочитать в статье Google

Например, Dork [0xB3764761E297D6f121e79C32A65829Cd1dDb4D32 -block] позволяет очистить результаты поисковой выдачи, удаляя из нее ненужные публичные блокчейны.

182e29547f7470ae174ee7931cc272ee.png

Dork [site:etherscan.io 0xB3764761E297D6f121e79C32A65829Cd1dDb4D32] позволяет искать информацию о криптокошельке на выбранной вебсайте.

8a10ecbacba4ba0b2884a03c081402ec.png



Dork [site: Bounty intext:"@gmail.com"] позволяет найти готовые базы данных идентифицированных криптокошельков Ethereum, используемых в различных программах BugBounty.

ec9d7f6fa9ea6d04b0feaa42a4a62458.png



Кроме этого, существуют и различные пополняемые черные списки кошельков Ethereum, связанных с мошенническими действиями или совершением киберпреступлений.

В качестве примера, приведем список, расположенный на сайте Cryptoblacklist. Ссылка: . Данные с него можно выкачать для использования в собственных продуктах.

d0dc11ab201c960f19f761485dfa60ad.png



Еще одним интересным инструментом для исследования крипты является Breadcrumbs.app Ссылка: . Инструмент, к сожалению, условно бесплатный, однако даже бесплатная версия по функционалу не уступит рассмотренному ранее Ethtective.

fd1ed61ad0f2961e053fa3c5f49ff6a1.png

Breadcrumbs.app покажет принадлежность адреса к конкретной бирже, сервису или скам-проекту. Показывает AML-характеристики всех входящих и исходящих транзакций.

Вот и все на сегодня. Информации о методах и инструментах OSINT по криптовалюте Ethereum, к сожалению, не много. В этой статье мы постарались собрать для вас все что есть в свободном доступе. Если вы знаете дополнительно какие-либо интересные сервисы, приложения или методики OSINT по эфиру, то поделитесь в комментариях. Так получится собрать наиболее полный гайд по OSINT для Эфира.











 
Сверху Снизу