Новости ФТС пресекла деятельность группы, которая вывела из России 1 млрд рублей

Imperatoria

Местный
ЗАБАНЕН
Private Club
Старожил
Регистрация
4/11/17
Сообщения
920
Репутация
1.360
Реакции
2.378
RUB
0
Сделок через гаранта
3
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли в Москве деятельность преступной группы, которая вывела из страны до 1 млрд рублей на поставках медоборудования. Участники группы завышали стоимость медицинского оборудования при ввозе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Злоумышленники с 2016 года действовали на рынке импортного медицинского и косметологического оборудования, которое ввозится без уплаты таможенных пошлин. Подделывая внешнеторговые контракты, участники преступной группы ввозили через фиктивные компании и по завышенным ценам аппараты для ультразвуковых исследований, консоли для систем жизнеобеспечения, хирургические лазерные системы», — говорится в сообщении.

В некоторых случаях одни и те же товары неоднократно вывозились за границу по заниженной стоимости и ввозились обратно — с завышением стоимости. Участники преступной группы также практиковали ввоз китайского медоборудования под видом аналогичных товаров европейского производства.

«Всего за период противоправной деятельности злоумышленники использовали около 50 фирм-однодневок в России и за рубежом и, по данным следствия, вывели в адрес нерезидентов от 500 млн рублей до 1 млрд рублей», — уточняют в ведомстве.

Одним из эпизодов преступной деятельности группы стал ввоз по поддельному контракту весной 2019 года в Московскую область из Латвии новой углекислотной хирургической лазерной системы себестоимостью около 350 тыс. рублей с заявленной стоимостью более 13 млн рублей. Товар впоследствии был реализован с наценкой. Таким образом, в ходе данного эпизода злоумышленники вывели из России в Германию более 9 млн рублей.

«25—26 июня 2020 года прошли оперативные мероприятия в жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области. Были допрошены и задержаны лица, имеющие отношение к делу: генеральные директора фиктивных компаний; лица, ответственные за взаимодействие с таможней; создатель фирм-однодневок; лицо, выдававшее от имени завода по производству медоборудования разрешение на ввоз такого оборудования», — отмечает ФТС.

Оперативники также обнаружили и изъяли носители информации, печати фирм-однодневок и крупные суммы наличных денежных средств в рублях, долларах и евро — всего около 50 млн рублей в эквиваленте.

Расследование продолжается.
 
Нормальная схема, загрузил ТРЕЙЛЕР и гоняешь по кругу))
 
Imperatoria, Золотое время с таможней было до конца 90-х ввози хоть черта лысого подделывай документы и вперед )) таможенных терминалов в Москве и области было не сосчитать )) а потом ввели паспорта сделок ...авансовые платежи и все покатилось под откос .......))
 
Imperatoria, Золотое время с таможней было до конца 90-х ввози хоть черта лысого подделывай документы и вперед )) таможенных терминалов в Москве и области было не сосчитать )) а потом ввели паспорта сделок ...авансовые платежи и все покатилось под откос .......))
И все равно сейчас доведенных дел по репатриации валюты по пальцам можно сосчитать.
Схема топовая конечно.
 
Сверху Снизу