1. ОСТОРОЖНО ФЕЙКИ ФОРУМА!

    В сети появляются фейки нашего форума!

    Будьте бдительны!

    ВНИМАНИЕ НАШИ ДОМЕНЫ ТОЛЬКО

    PROBIV.CC = PROBIV.BIZ = PROBIV.ONE = PROBIV.BZ!

    В СЕТИ ТОР ДОМЕН ТОЛЬКО

    PROBIV7JG46VMBOX.ONION!

    Напоминаем, что АГ форума не просят деньги в месенджерах! Все вопросы решаются через форум!

    Будьте внимательны!
  2. Внимание !

    На ряде теневых форумов участились случаи взлома аккаунтов, приоритет у взломщиков имеют старые аккаунты и аккаунты с историей, продаются и аккаунты продавцов.

    Будьте внимательны, старайтесь проводить сделки через Гарант-сервис. Если Вы хотите приобрести услугу у продавца или у отлежавшегося аккаунта, требуйте провести сделку через гарант-сервис, при отказе сразу сообщайте АГ форума.

    Настоятельно рекомендуем:

    • Периодически менять пароли

    • Убирать галочку вхождение автоматом в браузере

    • Чистить куки и кеш браузера

    • Использовать двухфакторную аутентификацию

    Скрыть объявление
  3. АФИША ФОРУМА

    Полезная информация для форумчан:

    Аттракцион бесплатных проверок

    (помогаем модераторам проводить проверки тем)

    Бесплатный сыр

    ( раздел для искушённого пользователя)

    Конкурсы

    (участвуй в конкурсах и получай призы)

    Скрыть объявление

Сбербанк подозревает своих клиентов в «отмывании доходов» и не выдает вклады

Тема в разделе "Новости СМИ", создана пользователем janklodvandam, 14 мар 2019 в 15:25.

  1. janklodvandam

    janklodvandam Интересующийся

    Регистрация:
    16 фев 2019
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    68
    Репутация:
    0
    1 марта Илья Коршунов пришел в
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!
    в Санкт-Петербурге, чтобы снять со сберегательного счета 700 тысяч рублей наличными. Однако специалисты госбанка отказали ему в выдаче средств. Об этом клиент Сбербанка написал на форуме banki.ru под ником KRV111.

    В кредитной организации посчитали запрос Коршунова на обналичку подозрительным и сослались на Федеральный закон «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

    По словам Коршунова, из-за действий банка он не смог внести последний платеж за покупку автомобиля. В результате, гражданин остался без новой машины и потерял половину залога за просрочку оплаты.

    В
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!
    объяснили, что они всего лишь придерживаются требований законодательства и не нарушают условий договора. «Закон обязывает нас проверять все операции клиентов, и при наличии подозрений в нарушении ФЗ-115, запрашивать дополнительные пояснения и документы. В частности, условиями договора (п. 3.3.6) это предусмотрено», – добавили в Службе заботы о клиентах кредитной организации.Коршунов рассказал, что предоставил банку 15 справок 2-НДФЛ с трех мест работы за последние пять лет, а также копии 10 действующих кредитных договоров на общую сумму 15 млн рублей. Но своих денег он так и не увидел.
    При этом у кредитной организации были обоснования посчитать вклад гражданина подозрительным. Коршунов сам рассказал на форуме, что часть средств на вклад вносили его друзья, у которых он периодически занимал деньги. Но, как он утверждает, документы, подтверждающие основание поступления от третьих лиц были предоставлены на следующий день.

    Сам автор обсуждения предположил, что движение средств по вкладу могли заморозить «под одну гребенку» снедавней блокировкой карты. Ранее он внес деньги на счет физлица в качестве оплаты за место на паркинге. При этом сделка купли-продажи была официально оформлена у нотариуса.

    «Как только деньги ушли, мне заблокировали карту и направили запрос сведений со ссылкой на все тот же 115-ФЗ. Все документы по запросу я предоставил, однако, в разблокировке карты мне было отказано. И до сих пор я не могу воспользоваться своими денежными средствами», – заявил Коршунов.
    Аналогичные претензии к нему возникали и при обслуживании в
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!
    и
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!
    , вспомнил гражданин. Но, по его словам, после предоставления дополнительных документов специалисты кредитных организаций принимали решения в его пользу.

    Мы направили в Сбербанк запрос с просьбой пояснить, по каким признакам банк выявляет подозрительные счета и транзакции, и как гражданам доказать легальное происхождение своих средств. Однако на момент публикации данного материала пресс-служба Сбербанка не ответила на наше письмо.
     
    Stells нравится это.
  2. Stells

    Stells Местный

    Регистрация:
    27 июл 2018
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    1.231
    Репутация:
    2.540
    Депозит:
    30 000 рублей
    Все больше убеждаюсь в том, что банки - зло. Мало того, что обкрадывают граждан, еще и подставляют вот так вот..
     
    Вася Вакуленко и janklodvandam нравится это.
  3. janklodvandam

    janklodvandam Интересующийся

    Регистрация:
    16 фев 2019
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    68
    Репутация:
    0
    Да. Уже несколько лет подряд они чудят как хотят
     
    Stells нравится это.
  4. broker bnk

    broker bnk Местный

    Регистрация:
    12 ноя 2016
    Сообщения:
    524
    Симпатии:
    2.051
    Репутация:
    1.155
    Сделок через гаранта:
    1
    Не банки. Государство. Банкам развязали руки с этим 115фз, они и творят что хотят.
    Если бы их драли не вынимая и лупили бы рублем чуть что не так, такого беспредела не было бы.
     
    Antonio Montana, Agapit, Unkillable и 3 другим нравится это.