Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Есть российские дропы и оформленные на них счета в рос. банках. Нет доверия к самим рос. банкам.
И кстати- думаю, что при наличии счёта в иностранном банке прогонка денег через миксер становится необязательной т.к. без данных о выводе денег у правоохранителей не будет достаточных улик, нет?
Все зависит от того, на сколько ты серьезный перец и какой деятельностью занимаешься.
Если дело серьезное и оборот в месяц не один миллион, в чем проблема съездить в другую страну и отрыть там счёт?
Допустим оборот 5 млн рублей в месяц, едешь и открываешь счёт в другой стране.
В РФ открываешь фирму «рога и копыта» или фирму « Ип Киркоров», снимаешь через карты дропов кэш. Ищешь дропов, на договоры фирмы и они заключают договор с ИП/ООО на услуги.Отдаешь им по 1000 рублей за договор. Думаю смысл легализации понятен?
Далее, кидаешь чистые деньги на счета в офшорах , профит деньги юридически чистые и перевести их легально можно.
Минус теряешь процент на налогах, плюс до тебя не доееее....ться.