Полезные знания Схема работы с лизинговыми авто.

interpol

Профессионал
Продавцы
Private Club
Старожил
Регистрация
6/3/19
Сообщения
3.894
Репутация
10.038
Реакции
23.317
RUB
0
Сделок через гаранта
10
Сегодня вам расскажем про одну схему, причем это будет «не просто схема», а схема международного масштаба, по которой совсем недавно откатали несколько автомобилей общей стоимостью более 20 миллионов рублей и отработали аналогичный Mercedes GL.​


scale_1200


Сегодняшняя схема полностью основана на лизинге через юридическое лицо.
Далее, назовем участвовавшее юр. лицо - ООО «Рога и Копыта»


Итак, к сути, «Рога и Копыта», покупает в лизинг автомобиль, оформляет договор лизинга, вносит совсем небольшую сумму (предоплату по договору), которая позволяет получить на руки автомобиль для дальнейшего выкупа и пользования.
Через несколько дней, после того, как все лизинговые документы были оформлены - первый платеж был перечислен в автосалон.
Далее приезжает представитель ООО Рога и Копыта, с доверенностью от генерального директора и получает автомобиль, комплект ключей и ПТС, который в свою очередь после регистрации в гаи они должны были сдать назад в лизинговую компанию.

Проходит определенный отрезок времени….
scale_1200

ПТС в лизинговую компанию не сдают, наступает момент первого платежа по лизингу.
Ведь необходимо ежемесячно вносить дополнительные деньги. Соответственно деньги никто в назначенный срок не вносит.

Лизинговая компания понимает, что скорее всего что-то пошло не так и вполне возможно ее обманули и начинает внутреннюю проверку.

По итогу проверки выясняется следующее:
Когда автомобиль забрали от официального дилера, вместо того чтобы поехать в ГИБДД, зарегистрировать его и сдать ПТС в лизинговую компанию, машину отвозят в город Азов, в Ростовской области, где подделывается договор выкупа автомобиля у лизинговой компании, подделывается договор купли-продажи (ДКП) и буквально через несколько дней автомобиль ставят на учет на физлицо, на женщину, назовем ее Мария, а еще через несколько дней Мария точно так же, по поддельному договору купли-продажи, продает автомобиль ни больше ни меньше, а гражданину Казахстана, который, в свою очередь, очень оперативно и быстро отвозит автомобиль в Cамару. Гражданин KZ снимает его с учета, оформляет на себя документы на вывоз автомобиля за пределы Российской Федерации и благополучно ввозит автомобиль в Казахстан, где он получает уже чистые KZ документы.

Готово.
Машина чистая и в Казахстане.
Далее она спокойно продаётся по рыночной цене и выкладывается внутри своего рынка на доски объявлений.
 
Последнее редактирование:
Далее наступает развитие ситуации...
Розыск угнанного автомобиля.
Вы думаете на этом вся схема закончилась - нет на самом деле это не так, страсти только накаляются,
лизинговая компания понимает что ее кинули на автомобиль и начинает действовать сразу в двух направлениях:
  1. Пишет заявление в полицию
  2. Подает иск в суд о признании сделок по поддельным документам недействительными
  3. Начинает отслеживать машину, ищет свою машину после того как в полицию
  4. Задерживают трех человек для того чтобы опросить, взять у них показания 


scale_1200



Первым делом задержали Марию, на которую ставили машину, вторым человеком был ген директор ООО «Рога и Копыта»,
и наконец третий человек - поручитель по договору лизинга.


Марию опрашивают, она дает объяснение, говорит что понятия не имеет что за машина, она ничего на себя на учет не ставила, даже больше, у неё автомобиля нет и она знать не знает ни про какой Mercedes-Benz GL. Эти показания проверяются... Из ГИБДД делают запрос документов... 

Приходят копии документов и действительно, выясняется, на Марию автомобиль ставили по поддельной рукописной доверенности, которую якобы она выдавала на совершенно другого человека.
Показания Марии полностью подтверждаются, более к ней нет абсолютно никаких претензий.

Дальше опрашивают поручителя по договору лизинга.
Поручитель говорит точно так же: я не знаю ни про какой Mercedes, я никакие документы не подписывал и пожалуйста, проверяйте, делайте экспертизу подписи, я не причем. Точно так же проверяют его показания.
По итогу все нормально, чистый, человек действительно не причем, его подпись была подделана, мошенники использовали его паспортные данные.
Но самые интересные показания дает гендиректор ООО Рога и Копыта.
Он говорит что да, я являюсь гендиректором компании, но я являюсь номинальным директором и зарегистрировал на себя компанию только по просьбе своего знакомого, своего товарища, который пообещал денежное вознаграждение. Ему в полиции видимо объяснили что просто так он не съедет с этой темы, что у него будут довольно серьезные проблемы, он может присесть, потому что возбуждается уголовное дело по ук РФ 159 ч4.
Человек подумал что к чему и собственноручно написал заявление в полицию, в котором очень подробно рассказал и объяснил такими мотивами он руководствовался, чем думал и как все выглядело изнутри по созданию схемы, т.е. как он стал гендиректором. (Об этом мы расскажем в другой статье)



scale_1200



Тем временем Ростовский суд по иску лизинговой компании признает недействительными сделки с автомобилем.
Потому что документы были подделаны, и выносит определение о возврате автомобиля, об изъятии автомобиля из чужого пользования.
Выдает данное определение на руки представителям лизинговой компании.
Далее служба безопасности неустанно ищет автомобиль и случается чудо.

Mercedes находится в Казахстане, объявление о его продаже висит на известном Казахстанском сайте.



scale_1200
 
Развязочка схемы.
Вылет СБ лизинговой компании в Астану за автомобилем и развязка.

Сотрудники службы безопасности собираются, берут с собой все определения Ростовского суда и
первым рейсом вылетают в Казахстан, назначение - г. Астана.


scale_1200

Мы понимаем, что там они не могут сами осуществлять каких-либо оперативных действий и задержаний.
Они обращаются в управление по борьбе с организованной преступностью, департамента внутренних дел Астаны.

scale_1200


Cотрудники УБОПа в этот же день, вместе с CБ лизинговой компании выезжают на осмотр автомобиля, который уже был найден,
производят задержание продавца.

Автомобиль тем временем благополучно помещается на спецстоянку, где он будет храниться до момента, пока суд Астаны не вынесет решение.

Сотрудники лизинговой компании улетают обратно в Москву.
Сейчас главная цель - подготовить необходимый пакет документов. И свято верить, что автомобиль в итоге изымут в пользу лизинговой компании.

Но вот здесь ситуация поворачивается на 180 градусов.

scale_1200


По логике, вроде бы как все элементарно. Вот значит машина, вот определение суда, всю схему разложили, всю группу раскололи, все нормально все понятно.
Но не тут то было.
Задержанный гражданин (продавец авто) Казахстана, в свою очередь подает в суд. И суд признает резидента своей страны добросовестным покупателям.
Задержанный автомобиль, законно, по решению Казахстанского суда, возвращают человеку.
И теперь задумайтесь на чьей стороне правда.

Мы, например, уверены в том, что этот гражданин из Казахстана и был конечной остановкой всей цепочки. Вероятнее всего, он и был скупщиком лизинговых автомобилей, т.е. судиться ему не впервой.
Машину сегодня купили в лизинг, завтра ему продали ниже рынка, перевезли, перекинули с одного человека на другого, доставили в KZ и начинает продавать по рыночной цене.

Лизинговая компания безвозвратно потеряла кучу денег и страховка КАСКО никаким образом это не компенсировала, ведь речь идёт о мошенничестве, а не об угоне.
 
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Очень интересная схема... наводит на размышления.
 
Задержанный автомобиль, законно, по решению Казахстанского суда, возвращают человеку.
Мы, например, уверены в том, что этот гражданин из Казахстана и был конечной остановкой всей цепочки. Вероятнее всего, он и был скупщиком лизинговых автомобилей, т.е. судиться ему не впервой.
Машину сегодня купили в лизинг, завтра ему продали ниже рынка, перевезли, перекинули с одного человека на другого, доставили в KZ и начинает продавать по рыночной цене.
Интересна на чем основана эта уверенность? на домыслах сотрудников СБ лизинговой? Так они не чем не подкреплены! Если в РФ свои домыслы он подкрепляют конвертами с хабаровском своим бывшим коллегам. Ну может даже и сделали это в КЗ так как машину все таки изьяли, и продавца задержали без основательно. Но суд встал на сторону резидента своей страны, который совершил обсолютно правильную сделку по законам обоих стран. А что разве не так должны приниматься судебные решения? В пользу резидентов своей страны в первую очередь.
 
Лизинговая компания безвозвратно потеряла кучу денег и страховка КАСКО никаким образом это не компенсировала, ведь речь идёт о мошенничестве, а не об угоне.
Ну вот и пусть теперь взыскивает с номинала, поручителя, организатора, с СБ которая не смогла проверить на должном уровне, лизингополучателя, с менеджеров которые не проследили а вовремя сдатых документа по регламенту.
 
Выкладывали данную статью в видеоформате. Кому интересно в ютубе Максим Шелков «Автозамуты». Пару схем выложено там
 
на домыслах сотрудников СБ лизинговой?
Когда отказывают в страховой выплате по 159, они будут уверены, что и 1+1=3 ) Работа такая, бабки или уволен)
Да и на Кубу в случае чего полетели бы судиться, продавцов искать)

А что разве не так должны приниматься судебные решения? В пользу резидентов своей страны в первую очередь.
+++

Схематоз исполнен посонами обычными, они не сделали тачки под угон, решили без лишних заморочек шваркнуть лизинговую компанию.
Такие посоны - раковая опухоль всех норм ребят, кто двигается по теме. Какая-то часть из них, безусловно, по итогу, отфильтровывается по лагерям.
 
Последнее редактирование:
Далее наступает развитие ситуации...





Первым делом задержали Марию, на которую ставили машину, вторым человеком был ген директор ООО «Рога и Копыта»,
и наконец третий человек - поручитель по договору лизинга.


Марию опрашивают, она дает объяснение, говорит что понятия не имеет что за машина, она ничего на себя на учет не ставила, даже больше, у неё автомобиля нет и она знать не знает ни про какой Mercedes-Benz GL. Эти показания проверяются... Из ГИБДД делают запрос документов... 

Приходят копии документов и действительно, выясняется, на Марию автомобиль ставили по поддельной рукописной доверенности, которую якобы она выдавала на совершенно другого человека.

Дальше опрашивают поручителя по договору лизинга.
Поручитель говорит точно так же: я не знаю ни про какой Mercedes, я никакие документы не подписывал и пожалуйста, проверяйте, делайте экспертизу подписи, я не причем. Точно так же проверяют его показания.

Но самые интересные показания дает гендиректор ООО Рога и Копыта.
Он говорит что да, я являюсь гендиректором компании, но я являюсь номинальным директором и зарегистрировал на себя компанию только по просьбе своего знакомого, своего товарища, который пообещал денежное вознаграждение. Ему в полиции видимо объяснили что просто так он не съедет с этой темы, что у него будут довольно серьезные проблемы, он может присесть, потому что возбуждается уголовное дело по ук РФ 159 ч4.


Вот по этим моментам делеко все не так
И именно по такой инфе, много дилетантов начинает заниматься и заезжает

Я в авто теме далеко не первый день был и не первый год, и если бы все так всегда было, дальше бы занимался бричками
 
Сверху Снизу